Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенничества с привлечением нотариусов

В России мошенники начали отмывать доходы с помощью нотариусов, о чем 19 февраля сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время встречи по рабочим вопросам с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает iz.ru

Криминально одаренные личности все время находятся в поиске новых способов обогащения. И если мошенническая схема не работает через банки, в ход идут услуги нотариусов. Это означает, что нотариальные конторы заверяют разные сделки, объяснил он.

Из-за активизации мошенников в 2021 г. в силу вступил закон, согласно которому нотариус может отказать удостоверить операцию, если она не внушает доверия, сказал Чиханчин.

За 2020 г. таких операций было выявлено на 25 млрд, отметил глава ведомства.

Напомним, что 30 января в России начал действовать закон, который запрещает банкам не обслуживать клиентов и блокировать их счета, без указания причин. Не обслуживать клиента теперь можно только, если есть подозрение, что он отмывает незаконно полученные доходы или финансирует террористические группы.

Оцените статью
"Смоленск Сегодня" - новости Смоленской области